Televizyon yorumcusu Raşim Özan Kütahyalı, yasadışı kumarla mücadele operasyonunda tutuklandı. Soruşturma kapsamında Kütahyalı da dahil olmak üzere 198 kişi hakkında tutuklama emri çıkarılmıştı.
Adana merkezli ve 21 ili kapsayan bir operasyonda, "yasa dışı kumar," "ağırlaştırılmış dolandırıcılık," "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarından dolayı Kütahyalı tutuklandı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan Kütahyalı da dahil olmak üzere 154 şüpheli, karakoldaki işlemlerinin ardından dün mahkemeye sevk edildi.
MASAK raporları incelendi.
Adana Başsavcılığı Mali Suçlar ve Kara Para Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma, "suç işlemek için örgüt kurma," "yasa dışı kumar," "bilgi sistemlerini kullanarak ağırlaştırılmış dolandırıcılık," "rüşvet" ve "kara para aklama" gibi suçları hedef aldı.
MASAK raporları, teknik ve fiziksel gözetim çalışmaları, banka işlemleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin "örgütlü suç grubu" olarak hareket ettikleri belirlendi.
ve "yasadışı bahis ve kimlik avı dolandırıcılığı faaliyetlerinden" elde edilen suç gelirlerini elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri aracılığıyla dolaştırarak akladılar.
Adana Başsavcılığı'na göre, soruşturma sonucunda "suç örgütünün" özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasadışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı, elektronik para kuruluşları ve sanal POS ağları aracılığıyla para transferi işlemleri gerçekleştirdiği, çok katmanlı bir finansal sistem içinde suç gelirlerini dolaştırdığı, kripto para sistemlerini aktif olarak kullandığı ve kuyumcular ile döviz büroları aracılığıyla nakit dönüştürme ve katmanlama işlemleri yaptığı tespit edilmiştir.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder